Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta General Ordinaria.

Se convoca a los accionistas de “Unión Española de Inversiones, Sociedad Anónima, SICAV”, a la Junta General Ordinaria, que se celebrará en el domicilio social, Avenida Diagonal, 399, 5.º 1.ª de Barcelona, el día 17 de junio de 2009, a las doce horas, en primera convocatoria, y el siguiente día 18 del mismo mes, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias), el informe de gestión y la aplicación de resultados correspondientes al ejercicio de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Nombramiento o reelección de Auditores de la Sociedad.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias.

Quinto.- A los efectos de la regulación legal sobre operaciones vinculadas, análisis y toma de conocimiento de las que puedan haberse realizado incurriendo en tal normativa y adopción, en su caso, de los acuerdos complementarios que sean pertinentes.

Sexto.- Modificación de la política de inversiones y consiguiente modificación de los Estatutos Sociales, si procede.

Séptimo.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

Podrán asistir a la Junta los titulares de acciones inscritas con cinco días de antelación, al menos, a la fecha prevista para la celebración de la Junta, en el Libro Registro de Accionistas. Los accionistas podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, el informe de gestión y el informe de auditoría de cuentas de la sociedad. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación de los Estatutos Sociales propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envío gratuito de dicho documento.

Barcelona, 16 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, Francesc Segura Roda.