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Por decisión del Consejo de Administración, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el domicilio social, sito en Gernika-Lumo, calle Goikoibarra, núm. 32, piso 1.º, el día 16 de junio de 2009, a las 17:30 horas en primera convocatoria, y, en su caso, el día siguiente 17 de junio, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente:

Orden del día

Primero.- Nombramiento de Presidente y Secretario de la Junta General Ordinaria.

Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.

Tercero.- Memoria, Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias, así como gestión de la Sociedad del ejercicio 2008.

Cuarto.- Propuesta de distribución de los resultados del Ejercicio de 2008.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación si procede, del Acta de la reunión.

A partir de la presente convocatoria se hallan a disposición de los accionistas, en el domicilio social, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el Informe de Gestión y los informes de los Auditores de Cuentas, teniendo los accionistas derecho a obtener, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Gernika-Lumo, 23 de abril de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración, José Miguel Artaza Artabe.