Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Sociedad, se convoca Junta General Ordinaria de accionistas a celebrar en el domicilio social (Avgda. Diagonal, 452 de Barcelona), el próximo día 16 de junio de 2009 a las 11,30 horas, en primera convocatoria, o el siguiente día 17, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, si ello fuere preciso, para tratar y deliberar acerca del siguiente.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la labor desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio de 2008.

Tercero.- Aplicación de los resultados habidos en el ejercicio de 2008.

Cuarto.- Delegación en el Consejo de Administración de la facultad de ampliar el capital social de la compañía en una o varias veces.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social de la Compañía, los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, incluido el informe relativo al punto cuarto del orden de día, así como obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los mismos.

Barcelona, 27 de marzo de 2009.- El Secretario del Consejo de Administración. Fdo.: Luis Sala Torregasa.