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Junta general ordinaria y extraordinaria.

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria que se celebrará en el Restaurante " Amparito Roca ", sito en la calle Toledo, número 19, de Guadalajara, el próximo día 3 de junio de 2009, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y, en su caso, el siguiente día, 4 de junio, a la misma hora y en el mismo domicilio, en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales, informe de gestión y propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2008.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Administrador único.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de redución de capital, según el informe elaborado por el Administrador único de la compañía y modificación de los Estatutos sociales.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se recuerda a los socios el derecho contemplado en los artículos 144.1.c) de la Ley de Sociedades Anónimas, de examinar en el domicilio social el texto integro de la modificación estatutaria propuesta y el informe sobre la misma y de pedir la entrega o el envio gratuito de dichos documentos, y el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Guadalajara, 27 de abril de 2009.- El Administrador único, Antonio Lleó Casanova.