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Convocatoria de Junta General ordinaria de accionistas.

Por decisión del Consejo de Administración de la mercantil Money Express Transfer, Sociedad Anónima, se convoca a los Señores Accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar en el Hotel Rafael Pirámides, sito en Madrid, Paseo de las Acacias número 40, el día 4 de Junio de 2009, a las 10:30 horas en primera convocatoria y, en su caso, el día siguiente 5 de Junio de 2009, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales del ejercicio 2008 y la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Reparto de Dividendos.

Tercero.- De acuerdo con el artículo 18 de los Estatutos, propuesta de renovación de los administradores, cuyo mandato vence en el año 2009.

Cuarto.- Propuesta de renovación, si procede, del Auditor de Cuentas.

Quinto.- Informe de Auditoría Externa de Prevención de Blanqueo de Capitales.

Sexto.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la Junta.

De conformidad con lo establecido en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, y en los Estatutos Sociales, se hace constar que desde la presente convocatoria, los accionistas tienen derecho a que les sean remitidos, de forma inmediata y gratuita, las Cuentas Anuales e Informe de Gestión referidos al Ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2008.

Madrid, 27 de abril de 2009.- El Presidente del Consejo de Administración, D. Pablo de Miguel Sánchez.