Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Junta General de Accionistas.

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará en primera convocatoria, el día 8 de junio de 209, a las diez horas, y en una segunda, en su caso, a la misma hora, del día 10 de junio de 2009, en Picanya (Valencia), Avda. Valencia, s/n, desarrollándose a tenor del siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio iniciado el día 1 de febrero de 2008 y concluido el 31 de enero de 2009. (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), gestión social y aplicación de resultados.

Segundo.- Ampliación de Capital y modificación, por ende, del Artículo 5º. de los Estatutos Sociales.

Tercero.- Facultar al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias de la Sociedad, con sujeción a los límites y requisitos establecidos en el art. 75 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, disposición adicional primera y demás normas.

Cuarto.- Acuerdo sobre la retribución al Consejo de Administración.

Quinto.- Designación de Auditores.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la propia Junta o nombramiento de interventores.

La sociedad facilitará a cualquier accionista que lo solicite, inmediata y gratuitamente, los documentos e informes a que se refiere el artículo 212 del texto de la Ley de Sociedades Anónimas, así como los accionistas podrán examinar en el domicilio social el texto íntegro de las modificaciones propuestas y del informe sobre la misma, y de pedir entrega o envío gratuito de dichos documentos. Pueden asistir a la misma todos los tenedores de acciones que cumplan los requisitos establecidos en el artículo 104 de la Ley de Sociedades Anónimas. Cada acción da derecho a un voto.

Picanya (Valencia), 24 de abril de 2009.- Presidente, Carlos Giner Bertomeu.