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El Consejo de Administración, en sesión celebrada el día 22 de marzo de 2010, acordó convocar a los señores accionistas de la Sociedad a Junta General Ordinaria y Extraordinaria que se celebrará en la sede del Instituto Navarro de Estadística, Avenida de Carlos III el Noble, 36, 2.º, Pamplona (Navarra), el próximo día 15 de junio de 2010, a las 12:00 horas, a fin de deliberar y adoptar acuerdos sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2009.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009.
Cuarto.- Nombramiento voluntario de auditor de cuentas.
Quinto.- Reducción del capital social, mediante la reducción del valor nominal de las acciones, para restablecer el equilibrio entre el capital y el patrimonio de la sociedad disminuido como consecuencia de pérdidas y consiguiente modificación del artículo 5º de los Estatutos Sociales.
Sexto.- Cese, nombramiento y/o reelección de consejeros.
Séptimo.- Información sobre los proyectos sociales.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta, si procede, o nombramiento de interventores para tal aprobación.
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 144 y 212 y de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar: a) El derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe sobre la misma, así como de pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos. b) El derecho de cualquier accionista a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, a partir de la convocatoria, las Cuentas Anuales, o bien examinarlas en el domicilio social.
Pamplona, 19 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Jesús Echarte Vidal.
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