Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

En virtud del acuerdo tomado por el Consejo de Administración en su reunión celebrada el pasado 30 de marzo, se convoca a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 29 de mayo del corriente año, en primera convocatoria, a las 11:30 horas, y el dia 30 de mayo, en segunda convocatoria, a las 11:30 horas, en el Hotel Ayre de Sevilla, Calle Kansas City, s/n, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales y del informe de gestión del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, asi como de la aplicación del resultado y de la gestión social.

Segundo.- Recapitalización de la Sociedad mediante reducción y ampliación del capital social, en base al informe elaborado por el Consejo de Administración.

Tercero.- Dimisión y nombramiento de Consejero.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Aprobación del Acta.

Los accionistas podrán examinar, en el domicilio social, los documentos que han de someterse a la Junta, y pedir su entrega o envío gratuito.

Guadalcanal, 19 de abril de 2010.- Secretario del Consejo de Administración, Joaquín Yanes Gómez-Álvarez.