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Convocatoria Junta General Extraordinaria El Consejo de Administración de Vélez, S.A. ha acordado convocar Junta General Extraordinaria de Accionistas de esta Sociedad para el día 5 del próximo mes de Junio, a las once horas, en su domicilio social, calle San Antonio número 3, de Chiclana de la Frontera, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2007, así como, en su caso el Informe de Gestión, el informe de auditor de cuentas, y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Segundo.- Examen, y en su caso, aprobación de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de Diciembre de 2.008, así como, en su caso el Informe de Gestión, y aprobación de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Reprobación, renovación, ratificación, y en su caso, dimisión, cese y nombramiento de consejeros.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Si por falta de asistencia u otra causa fuera preciso celebrar la Junta en segunda convocatoria, ésta tendrá lugar a las veinticuatro horas de la fecha fijada para la primera y en el mismo domicilio social. Se hace saber a los Señores Accionistas que, en la sede social, estarán a su disposición cuantos documentos han de ser objeto de los asuntos de esta Junta.

Chiclana de la Frontera, 16 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Don Pedro Vélez Medina.