Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día 24 de junio de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria, y para el siguiente día 25 de junio, a la misma hora, en segunda convocatoria, si procediera, en el edificio de Cofares, Ctra. Madrid-Irún (por Fuencarral), km 11,800 de Madrid, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio neto, Estado de flujos de efectivos y Memoria), e informe de Gestión, correspondientes al ejercicio 2009 y propuesta de aplicación de Resultados.
Segundo.- Cese y nombramiento de Consejeros.
Tercero.- Nombramiento de Auditores.
Cuarto.- Redacción, lectura y aprobación, del Acta de la sesión, o designación de Interventores al efecto.
En cumplimiento de lo determinado en el artículo 212 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, a partir de la presente convocatoria, cualquier accionista podrá obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y el Informe de los Auditores de Cuentas.
Madrid, 19 de abril de 2010.- Secretario.
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