Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración adoptado el 29 de marzo de 2010, se convoca Junta General Ordinaria de Accionistas a celebrar en el domicilio social, a las 10,00 horas del día 25 de junio de 2010 en primera convocatoria y, en su caso, en segunda el día 26 de junio de 2010 a la misma hora y lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, y aprobación en su caso, de la Gestión Social, Cuentas Anuales e Informe de Gestión, de esta Sociedad y de su Grupo Consolidado, junto a Informe de Auditoria, y resolver sobre la Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio 2009.

Segundo.- Renovación de los Auditores de la Sociedad.

Tercero.- Ratificación de nombramiento de Consejero hecho provisionalmente por el Consejo de Administración.

Cuarto.- Delegación de facultades en el Consejo de Administración, con facultad de sustitución, para elevar a públicos, formalizar, subsanar, interpretar y ejecutar los acuerdos que adopte la Junta General.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Sociedades Anónimas, los señores accionistas tienen derecho, desde este momento, a examinar en el domicilio social y a pedir la entrega o envío gratuito de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Cartagena, 29 de marzo de 2010.- Presidente del Consejo de Administración, Salvador Huertas Martínez.