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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas, a celebrar el día 22 de junio de 2010, en el domicilio social, a las diecisiete horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio 2009.
Segundo.- Propuesta y aplicación de resultados.
Tercero.- Censura o aprobación de la gestión social.
Cuarto.- Examen de la propuesta de transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada y aprobación, en su caso, de tal transformación.
Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos.
Se hace constar el derecho de los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener la entrega y envío inmediato y gratuito del texto íntegro de los siguientes documentos: Informe de los Administradores justificativo de la propuesta de transformación y texto de los Estatutos que se proponen para la sociedad tras su transformación.
A Guarda, 27 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, José Bernardo Vicente Lomba.
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