Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración en su sesión del día 22 de marzo de 2.010, se convoca Junta General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas de la entidad, para ser celebrada el próximo día 10 de junio de 2.010, en el domicilio social de la entidad, a las 16:30 horas, en primera convocatoria, y al día siguiente, en el mismo lugar y a la misma hora, en segunda, al objeto de examinar, deliberar y aprobar los puntos contenidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura, examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2.009 de la entidad.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración y demás órganos rectores de la sociedad durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de distribución de resultados de dicho ejercicio.

Cuarto.- Aceptación de renuncia y nombramiento de nuevos consejeros.

Quinto.- Nombramiento de auditores.

Sexto.- Asuntos varios. Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta.

De conformidad con lo establecido en el art. 144.1 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista podrá examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social de la entidad, las Cuentas Anuales y demás documentos que han de someterse a la aprobación de la Junta, o bien, pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Barcelona, 22 de abril de 2010.- El Secretario Técnico no Consejero, Rafael Castilla López.