Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Convocatoria de Junta general. Por acuerdo del Consejo de Administración, adoptado en la reunión celebrada el día 17 de marzo de 2010, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de Ade Gestión Sodical S.G.E.C.R., S.A., que se celebrará, en primera convocatoria, el día 16 de junio de 2010, a las 13:30 horas, y en segunda convocatoria el día siguiente, 17 de junio de 2010, a la misma hora, en las oficinas de Caja Duero, sitas en Valladolid, Plaza de Zorrilla n.º 3-1.ª planta, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y de los Estados de Flujos de Efectivo y Estado Abreviados de Cambios en el Patrimonio Neto, así como de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2009 de Ade Gestión Sodical Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A.

Segundo.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio 2009 de Ade Gestión Sodical Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y del Estado de Flujos de Efectivo y Estado Abreviado de Cambios en el Patrimonio Neto, así como de la Gestión del Consejo de Administración, todo ello correspondiente al ejercicio de 2009 de Ade Financiación Capital Semilla Fondo de Capital Riesgo de Régimen Simplificado.

Cuarto.- Acuerdo sobre la propuesta de aplicación del resultado, del ejercicio 2009 de Ade Financiación Capital Semilla Fondo de Capital Riesgo de Régimen Simplificado.

Quinto.- Cambio de domicilio social y consecuente modificación del artículo 3 de los Estatutos sociales de Ade Gestión Sodical Sociedad Gestora de Entidades de Capital Riesgo, S.A.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Aprobación del acta o nombramiento de Interventores al efecto.

A partir de la presente convocatoria, los socios podrán examinar en el domicilio social y obtener, de forma inmediata y gratuita, mediante su envío, el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos al examen y aprobación de la Junta general de accionistas.

Valladolid, 27 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Alejandro García Moratilla.