El Consejo de Administración de la sociedad acordó convocar Junta General Ordinaria de Accionistas, a celebrar en el domicilio social, Avenida Camino de lo Cortao, número 17, en San Sebastián de los Reyes (Madrid); el día 14 de junio de 2010 a las doce horas en primera convocatoria y para el siguiente día 15 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo domicilio en segunda convocatoria con el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, si procede de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de Euroconsult SA, correspondientes al ejercicio de 2009, así como aprobación, si procede, de la Gestión del Consejo de Administración durante ese mismo ejercicio.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.
Tercero.- Ampliación y modificación del objeto social y consecuente modificación del artículo 2 de los Estatutos Sociales.
Cuarto.- Modificación de los Estatutos Sociales para ampliar el número de Consejeros.
Quinto.- Nombramiento y reelección de Consejeros.
Sexto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas.
Séptimo.- Retribución del Consejo de Administración para el ejercicio de 2011.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Noveno.- Aprobación del acta de la Junta.
A partir de la presente convocatoria de Junta General, cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de someterse a la aprobación de la misma, así como el informe del Auditor, y solicitar por escrito, con anterioridad a la reunión de la Junta o verbalmente durante la misma, las aclaraciones que estime precisas acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día.
San Sebastián de los Reyes, 23 de abril de 2010.- Don Antonio de la Reina Montero, Secretario.
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