Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administracion, se convoca a los accionistas a la Junta General Ordinaria, que tendra lugar en el domicilio social, el día 15 del proximo mes de junio, a las 10,00 horas, en primera convocatoria y a la misma hora del dia siguiente, si hubiere lugar, en segunda, para tratar de los asuntos que integran el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y, en su caso, aprobacion de las Cuentas Anuales, y del Informe de Gestión tanto de Grupo Metralgráfico, Sociedad Anónima, como de su grupo consolidado, asi como de la propuesta de aplicacion de los resultados obtenidos por la sociedad, todo ello correspondiente al ejercicio de 2009, y su deposito en el Registro Mercantil.

Segundo.- Examen y, en su caso, aprobacion de la gestión realizada por el Consejo de Administración y por los directivos de la Sociedad durante el pasado ejercicio.

Tercero.- Reorganización del Consejo de Administración, ceses, reelecciones y nuevos nombramientos, en su caso, ratificacion en sus cargos de los Consejeros no cesantes.

Cuarto.- Nombramiento o reelección de Auditores de Cuentas, tanto de la Sociedad Grupo Metalgráfico, Sociedad Anónima, como de su grupo consolidado.

Quinto.- Retribucion de los Administradores.

Sexto.- Concesion de facultades y/o apoderamiento para ejecutar, publicar, certificar, protocolizar o formalizar en escritura publica e inscribir, en lo necesario, los anteriores acuerdos, e incluso para desarrollar, subsanar o rectificar errores, si ello fuera necesario o conveniente, como consecuencia de la calificacion verbal o escrita formulada por el señor Registrador Mercantil.

Séptimo.- Aprobación y firma del acta de la Junta.

Tendrán derecho de asistencia y voto, los accionistas que hayan cumplido los requisitos establecidos en los Estatutos Sociales. A partir de la presente convocatoria, los accionistas podran obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobacion de la Junta, el Informe de Gestión así como el Informe de los Auditores de Cuentas.

Sobradiel, 15 de abril de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don Thomas Bindschedier.