Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en su domicilio social, carretera Palma-Sóller, Kilómetro 17, de Buñola de Palma de Mallorca, el día 28 de junio de 2010, a las 17:00 horas, en primera convocatoria, y si procediera, al día siguiente, 29 de junio, a las 17:30 horas, en segunda convocatoria, para tratar sobre los asuntos de los siguientes:

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Examen y aprobación en su caso de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de cambio de Patrimonio Neto y Memoria) de Ses Porxeres, S.A., correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Tercero.- Examen y aprobación si procediera de la gestión de la Administración.

Cuarto.- Ruego y preguntas.

Quinto.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aumentar el capital social, adoptando los acuerdos complementarios, en la cuantía de 282.475,68 euros, o en la cuantía de las suscripciones que se efectúen si las mismas no alcanzan dicha cantidad, como consecuencia de posible suscripción incompleta mediante aportaciones dinerarias.

Segundo.- Autorizar a la Administradora para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta y concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos, otorgando a la Administradora Única las facultades suficientes para que, una vez realizada la ampliación de capital por aportaciones dinerarias, de nueva redacción al artículo séptimo de los estatutos sociales y su inscripción en el Registro Mercantil, fijando de manera definitiva la cifra del capital social, como consecuencia de posible suscripción incompleta, y cualesquiera otros acuerdos y facultar para ejecutar los acuerdos a la administradora.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación si procede, del acta.

A partir de esta convocatoria, los señores accionista tendrán a su disposición en el domicilio social la documentación a que se refiere el orden del día, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de la misma, si así lo solicitan. Los accionistas tienen derecho a examinar en el domicilio social el texto íntegro de la modificación propuesta, y del informe sobre la misma, y de solicitar su entrega o envío gratuito.

Bunyola, 30 de abril de 2010.- La Administradora, María Dolores Jiménez Marín.