Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria, que se celebrará en la sede social de la Compañía, calle Balmes, 32, Pral. 1.ª, de Barcelona, el próximo día 17 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 18 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, en segunda convocatoria, para tratar del siguiente

Orden del día

Primero.- Nombramiento de miembro del Consejo de Administración de la Sociedad.

Segundo.- Informe sobre el desarrollo del ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2009, examen y aprobación, de las Cuentas Anuales correspondientes al mismo ejercicio.

Tercero.- Autorización para la venta de las acciones titularidad de Bergache Ruiz, S.A., números 514 a 540, ambas inclusive, y de Bergache Ruiz Cataluña, S.A., números 919 a 945, ambas inclusive, al precio mínimo de 60,10 € por acción, todo ello, de conformidad con lo establecido en el artículo 59.3 de la Ley de Sociedades Anónimas. Ofrecimiento a los Accionistas de la Compañía interesados en la compra de las referidas acciones a prorrata a su participación en el capital social y determinación de los compradores de las mismas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Acuerdos complementarios encaminados a la ejecución de los anteriores.

Sexto.- Aprobación del acta de la Junta o nombramiento, en su caso, de los accionistas interventores de la misma.

Se hace constar, de conformidad a lo establecido en la Ley de Sociedades Anónimas, el derecho que corresponde a los accionistas de examinar, en el domicilio social, o de obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General Ordinaria, previstos en los artículos 112 y 212.2 de la citada Ley.

Barcelona, 23 de marzo de 2010.- La Secretaria del Consejo de Administración, doña Margarita Puig Real.