Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por decisión del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria de la Sociedad, que tendrá lugar en Ciudad Real, Avenida Rey Santo, nº 8, 5º B, el día 22 de junio de 2010, a las 11,00, en primera convocatoria y en segunda convocatoria, el 23 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora. En dicha reunión se tratará sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), estado de cambios de patrimonio Neto, estados de flujo de caja y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009. Aprobación, en su caso, de la gestión del Órgano de Administración correspondiente al citado ejercicio.

Segundo.- Transformar la Sociedad en Sociedad de Responsabilidad Limitada, adoptando los acuerdos complementarios para ello, singularmente aprobación de balance y Estatutos, renovación de cargos sociales y adjudicación de participaciones sociales.

Tercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Lectura, y en su caso, aprobación del acta.

En relación a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009 que serán sometidas a aprobación por la Junta, se informa a los Señores socios que desde la fecha de la presente podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión.

Ciudad Real, 28 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, don Ignacio Barco Fernández.