Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los accionistas de esta Sociedad a la Junta General Ordinaria, que tendrá lugar en Beriain, en Pol. Errekaldea c/ H, n.º 11, el día 17 de junio del 2010, a las 13:00 horas, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora, del día siguiente, 18 de junio, en segunda convocatoria, con el objeto de examinar y resolver los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión, así como de la Aplicación de Resultados y de la gestión del Consejo de Administración de la Sociedad correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Prórroga, reeleción o, en su defecto, nombramiento de Auditor de Cuentas de la Sociedad.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Aprobación del Acta o, en su defecto, nombramiento de Interventores para su aprobación.

Los documentos a que se refieren el artículo 12 de los Estatutos de la Sociedad y el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas están a disposición de los accionistas en el domicilio social, pudiendo obtener de forma inmediata y gratuita copia de los mismos.

Pamplona, 10 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.