Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria que tendrá lugar en el hotel "Arco de San", sito en Murcia, plaza Ceballos, 10, el próximo día 22 de junio de 2010, a las 17 horas, en primera convocatoria, y, en caso de ser preciso, en segunda convocatoria, 24 horas después, en el mismo lugar, con el fin de deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día

Orden del día

Primero.- Estudio y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales al 30-9-2009 y de la propuesta de distribución de resultados.

Segundo.- Presupuestos de ingresos y gastos y tesorería para el ejercicio 2009/10.

Tercero.- Modificación de los Estatutos sociales consistente en la incorporación de artículo relativo al valor razonable de las acciones.

Cuarto.- De aprobar la modificación de Estatutos propuesta en el punto anterior, determinación, en su caso, por la Junta del valor razonable de las acciones para el ejercicio actual.

Quinto.- Otorgamiento de facultades para elevar a públicos los acuerdos.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Se informa a los accionistas del derecho que les asiste a examinar en el domicilio social o a obtener la entrega y envío inmediato y gratuito del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, las bases para la determinación del valor razonable de las acciones y del informe de los Administradores justificando la propuesta de modificación.

Murcia, 12 de mayo de 2010.- Francisco Mateos Ruiz, Secretario del Consejo de Administración.