Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por la presente se convoca a los Sres. accionistas a la Junta General Ordinaria a celebrar en la Notaría Areán y Piñeiro, sita en Vigo (Pontevedra) Plaza de la Princesa, 7-1.º, el 29 de junio de 2010 a las 11.30 horas en primera convocatoria, y al día siguiente a la misma hora en segunda convocatoria, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, de las cuentas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2.009, así como la aplicación de los resultados de dicho ejercicio.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social.

Tercero.- Ratificación de la solicitud de concurso voluntario presentada por el órgano de Administración.

Cuarto.- Acción social de responsabilidad contra el anterior administrador único.

Quinto.- Reducción de capital social por pérdidas con simultánea ampliación de capital y consecuente modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.

Sexto.- Designación de auditor de cuentas.

Séptimo.- Transformación en sociedad de responsabilidad limitada.

Octavo.- Cese del Actual administrador único y nombramiento de nuevo órgano de administración.

Noveno.- Autorización para elevar a público los anteriores acuerdos.

Décimo.- Redacción, lectura y, en su caso, aprobación del acta.

De acuerdo con lo establecido en la LSA, a partir de la presente convocatoria los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social, y obtener de forma inmediata y gratuita el texto íntegro de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, y, en concreto, se pone a su disposición el informe de gestión suscrito por el órgano de administración en donde se incluye el texto íntegro de las propuestas de transformación y modificaciones estatutarias, en unión con una copia de la memoria, cuentas anuales e informe de gestión sujetos a aprobación por la junta.

Vigo, 6 de mayo de 2010.- El Administrador Único, don Miguel Rodríguez Cuesta.