Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a Junta general ordinaria y extraordinaria en Madrid, calle Emilio Vargas, 16, para el próximo día 21 de junio de 2010, lunes, a las diecinueve horas, en primera convocatori,a y de no celebrarse ésta, para el siguiente día 22 de junio de 2010, martes, en segunda convocatoria en el mismo lugar y hora, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación en su caso de las cuentas anuales del ejercicio 2009; Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo, Memoria e informe de gestión; auditoría.

Segundo.- Aprobación de la gestión social.

Tercero.- Acuerdo sobre aplicación de resultados.

Cuarto.- Renovación de Auditores de cuentas de la sociedad para el ejercicio 2010.

Quinto.- Ratificación de Consejero designado por cooptación.

Sexto.- Informe de la marcha de la sociedad y operaciones en curso.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta.

Se hace constar el derecho de los accionistas desde este momento, a examinar en el domicilio social todos los documentos e informes que han de ser sometidos a aprobación por la Junta general, así como a solicitar la entrega o envío gratuito de los mismos a su domicilio.

Madrid, 12 de mayo de 2010.- El Secretario, Pablo Jiménez-Herrera Burgaleta.