Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo unánime del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la celebración de la Junta general ordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social de la entidad, calle Eugenio Salazar, número 32, de Madrid, a las 12 horas del día 11 de junio de 2010, en primera convocatoria, y en el mismo lugar y hora del día 14 de junio de 2010, en segunda convocatoria, a fin de tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen, aprobación y ratificación, en su caso, de las cuentas anuales de la Sociedad (balance, cuenta de pérdidas y ganancias y memoria, así como el informe de gestión), correspondientes al ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación y ratificación, si procede, de la gestión social y propuesta de aplicación de resultados del ejercicio 2009.

Tercero.- Ratificación de ampliación de capital social llevada a cabo en la Junta general ordinaria de fecha 22 de mayo de 2009.

Cuarto.- Transformación de la sociedad en sociedad de responsabilidad limitada.

Quinto.- Análisis de las consecuencias para la sociedad de la aplicación de la Ley de Subcontratación.

Sexto.- Ruegos y preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Derechos de asistencia e información. Podrán asistir a la Junta todos los accionistas que tengan inscritos sus respectivos títulos en los registros correspondientes, con un día de antelación la titularidad de sus acciones (artículo 13 de los Estatutos sociales y 104 de la LSA), o hacerse representar en la forma prevenida en el artículo 106 y siguientes de la LSA. A partir de la publicación de la presente convocatoria, los accionistas podrán examinar y obtener de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social de la entidad, copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general: Cuentas anuales e informes de gestión.

Madrid, 4 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Rafael Cibrián Cibrián.