Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por orden del Presidente, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad a Junta General Ordinaria, que se celebrará en Sevilla, en el domicilio social, sito en c/ Leonardo Da Vinci, n.º 16, en la Isla de la Cartuja, el próximo día 24 de junio de 2010, a las 12:00 horas, en primera convocatoria, y el día 25 de junio de 2010, a las 12:00 horas, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad (Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el estado de cambios en el patrimonio neto) correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009, acompañadas del informe de auditoría.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, del Informe de Gestión y de la propuesta de aplicación de resultados, correspondientes al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión social.

Cuarto.- Renovación del Consejo de Administración.

Quinto.- Propuesta de reducción y ampliación del capital social.

Sexto.- Delegación de facultades para ejecución de acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la reunión.

A partir de la fecha de esta convocatoria, todos los accionistas podrán examinar en el domicilio social la documentación relativa a los acuerdos propuestos y pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.

Sevilla, 30 de abril de 2010.- Jesús Ramos Santana, Secretario del Consejo de Administración.