Se convoca a los señores accionistas a Junta general ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar el día 21 de junio de 2010, a las diez horas, en la sede social de la matriz sita en carrretera La Coruña-Finisterre, kilómetro 34,5 15100 Carballo, en primera convocatoria y, el día siguiente en el mismo lugar y hora en segunda convocatoria, para tratar sobre el siguiente
Orden del día
Primero.- Aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales, compuestas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria correspondientes al ejercicio 2009 que comprenden el Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, un estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.
Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio contable de la Sociedad cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Cuarto.- Cese del órgano de administración y nombramiento de Liquidadores solidarios.
Quinto.- Disolución y liquidación de la sociedad.
Sexto.- Delegación de facultades.
Séptimo.- Delegación para elevar a público.
Octavo.- Ruegos y preguntas.
Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a examinar en el domicilio social o a obtener de la sociedad de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como el texto íntegro de las modificaciones propuestas y los informes sobre las mismas.
Carballo, 7 de mayo de 2010.- Administrador Único, Don Manuel Calvo García-Benavides.
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