Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, en su sesión del pasado día 7 de mayo, se convoca Junta General de Accionistas, con el carácter de Ordinaria y Extraordinaria, para el próximo día 21 de junio, a las 13,00 horas, en el domicilio social, Polígono Industrial "El Nevero", parcela 4.1, de Badajoz, en primera convocatoria, y para el siguiente día 22, en su caso, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora, con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Informe del Presidente.

Segundo.- Propuesta de Aprobación de las cuentas anuales, con examen del Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio neto del ejercicio, Estado de flujos de efectivo y Memoria, todo ello cerrado el 31 de diciembre de 2009. Examen del Informe de Gestión y propuesta de Aplicación de Resultados, igualmente referidos al citado ejercicio.

Tercero.- Nombramiento o prórroga de Auditores de Cuentas.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Quinto.- Redacción, lectura y aprobación del Acta de la sesión o, en su defecto, designación de Interventores a tal fin.

A tenor del art. 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, cualquier accionista, podrá obtener de la Sociedad, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Badajoz, 8 de mayo de 2010.- Secretario, Juan de Guindos Jurado.