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El Consejo de Administración de Almadil Inversiones, SICAV, S.A., acuerda convocar a los señores accionistas a la Junta ordinaria y extraordinaria, que tendrá lugar en Madrid, paseo de la Castellana, 1, el próximo día 29 de junio de 2010, a las 9:00 horas, en primera convocatoria, y, en su defecto, el siguiente día 30 de junio de 2010, en los mismos lugar y hora, en segunda convocatoria, con arreglo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales –Balance, la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, y la Memoria-, así como el Informe de Gestión y aplicación del resultado correspondiente al ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2.009.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la Gestión del Consejo de Administración realizada durante el ejercicio social cerrado al 31 de diciembre de 2009.
Tercero.- Dimisión, cese, reelección y nombramiento de Consejeros.
Cuarto.- Nombramiento de Auditor.
Quinto.- Autorización para la adquisición de acciones propias.
Sexto.- Asuntos varios.
Séptimo.- Otorgamiento de facultades, redacción por el Secretario, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.
De conformidad con lo establecido en el artículo 212 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la documentación que haya de ser sometida a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión y de los Auditores de cuentas.
Madrid, 7 de mayo de 2010.- La Vicesecretaria del Consejo de Administración, Patricia Sanz Valdivia.
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