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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria de "Aragocias, Sociedad Anónima", que se celebrará en Zaragoza, avenida San Juan de la Peña, 144, el día 28 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, y al día siguiente en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, para deliberar y resolver sobre los asuntos contenidos en el siguiente:

Orden del día

Primero.- Aprobación de la gestión social desarrollada por el órgano de administración durante el ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación de las cuentas anuales del ejercicio 2009.

Tercero.- Aplicación del resultado del ejercicio 2009.

Cuarto.- Aprobación de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2009 del Grupo de Sociedades cuya sociedad dominante es "Aragocias, Sociedad Anónima".

Quinto.- Modificación del artículo 10º de los Estatutos sociales en lo relativo al quórum de asistencia para la válida constitución de las Juntas y adopción de acuerdos.

Sexto.- Renovación del Consejo de Administración.

Séptimo.- Aprobación del acta en la propia Junta, o nombramiento de interventores para su aprobación posterior.

Se pone en conocimiento de los señores accionistas que los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, y en particular, las cuentas anuales y el informe de gestión de "Aragocias Sociedad Anónima", las cuentas anuales consolidadas y el informe de gestión consolidado del Grupo cuya sociedad dominante es "Aragocias, Sociedad Anónima", los respectivos informes de los Auditores de cuentas, el texto íntegro de la propuesta de modificación del artículo 10º de los Estatutos sociales y el informe justificativo de la misma, pueden ser examinados, en el domicilio social, o remitidos gratuitamente a todos los accionistas, previa la oportuna solicitud dirigida al domicilio social.

Zaragoza, 5 de mayo de 2010.- Eduardo Aragües Lafarga. Presidente del Consejo de Administración.