Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Administrador Único, se convoca a los socios a la Junta General Ordinaria de la Sociedad que se celebrará en el domicilio social, c/ Tajo n.º 4, Mejorada del Campo (Madrid), el día 23 de junio de 2010, a las 19,30 horas, en primera convocatoria o, si hubiera lugar, en segunda y en el mismo lugar y hora, el día siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales(Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración en el mismo periodo.

Segundo.- Propuesta y aprobación, en su caso, de aplicación del resultado del mencionado ejercicio.

Tercero.- Retribución de los Administradores para el presente ejercicio.

Cuarto.- Delegación de facultades para elevación a público de los acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Lectura y, en su caso, aprobación del acta de la Junta o, si procede, nombramiento de interventores a tal efecto.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los socios de obtener de la Sociedad de forma inmediata y gratuita la entrega o el envío de los documentos que van a ser sometidos a la aprobación de esta Junta General, incluido el texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta, así como, el informe de gestión y, en su caso, el informe de los auditores de cuentas.

Madrid, 6 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, Firmado, Don Juan José Martínez Ramos.