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Convocatoria de la Junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas. El Consejo de Administración de "Dagu, S.A." ha acordado convocar a los accionistas de la sociedad a la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrar en Guadalajara, en el domicilio social sito en Cabanillas del Campo, carretera Madrid - Barcelona Km. 50.6, en primera convocatoria, a las 11:00 horas del día 25 de junio de 2010 y, en segunda convocatoria, en el mismo lugar y hora del día 26 de junio de 2010.

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales de la sociedad y del Grupo Consolidado, de la gestión social del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente a dicho ejercicio.

Segundo.- Autorización para la compra de acciones en autocartera.

Tercero.- Otorgamiento de facultades para la elevación a público, en su caso, de los acuerdos que se adopten.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Derechos de asistencia y representación: Podrán asistir a la Junta por sí o representados, los titulares de acciones inscritas en sus respectivos registros con cinco días de antelación a aquel en el que haya de celebrarse la Junta. Derecho de información: Desde la publicación de la presente convocatoria, los señores accionistas tendrán derecho a examinar en el domicilio social y a solicitar la entrega o el envío gratuito de las Cuentas Anuales de la sociedad, y del Grupo Consolidado, Informe de Gestión e Informe de los Auditores de cuentas. Nota: Se informa a los señores accionistas que se prevé que la Junta general será celebrada en primera convocatoria.

Cabanillas del Campo, 13 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Alberto García Gil.