El Consejo de Administración ha acordado convocar Junta General de Accionistas de la sociedad, con carácter ordinario y extraordinario, que se celebrará en Madrid, Calle Ayala, 42, el 23 de junio de 2010, a las trece horas, en primera convocatoria y, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, en su caso, de acuerdo al siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión, correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración en el indicado periodo.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio de 2009.
Tercero.- Cese, nombramiento y/o renovación de Administradores y Auditores.
Cuarto.- Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias.
Quinto.- Autorización de las operaciones previstas en el artículo 67 de la Ley 35/2003, de Instituciones de Inversión Colectiva.
Sexto.- Modificación de la política de inversión de la sociedad y consiguiente modificación estatutaria.
Séptimo.- Sustitución de la sociedad Gestora.
Octavo.- Sustitución de la entidad Depositaria y consiguiente modificación estatutaria.
Noveno.- Traslado del domicilio social y consiguiente modificación estatutaria.
Décimo.- Delegación de facultades para la formalización, ejecución e inscripción, en su caso, de los acuerdos adoptados.
Undécimo.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la sesión.
Se recuerda a los señores accionistas respecto del derecho de asistencia que podrán ejercitarlo de conformidad con los Estatutos Sociales y la legislación aplicable, así como que podrán obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, así como el Informe de Gestión y el Informe del Auditor de cuentas. Asimismo, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar, en el domicilio social, el texto íntegro de las modificaciones estatutarias propuestas y del informe de los Administradores sobre las mismas, así como pedir la entrega o el envío gratuito de dichos documentos.
Madrid, 6 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración.
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