Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

El Administrador solidario de esta sociedad ha acordado convocar a los señores accionistas para la celebración de la Junta general ordinaria y extraordinaria a celebrarse el próximo día 25 de junio de 2010, a las trece horas, en el domicilio social, sito en Albacete, municipio El Jardín, carretera Albacete-Jaén, kilómetro 309, en primera convocatoria, y en segunda convocatoria, si a ello hubiese lugar, al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y resolver con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación de las cuentas anuales del ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación de los resultados obtenidos en el ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación de la gestión social del órgano de administración durante el ejercicio 2009.

Cuarto.- Depósito documentos en el Registro Mercantil.

Quinto.- Transformación de sociedad anónima en sociedad limitada.

Sexto.- Delegación para elevar a públicos los acuerdos.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas, a partir de la convocatoria de la Junta, para examinar, en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la misma, así como el informe de gestión, todo ello según lo previsto en los artículos 112, 144 y 212 de la vigente Ley de Sociedades Anónimas.

Albacete, 20 de abril de 2010.- El Administrador solidario, Julio Calvo Moreno.