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Convocatoria de Junta General Ordinaria de Accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, se convoca a los Señores Accionistas a Junta General Ordinaria, a celebrar en Bilbao, en el domicilio social, calle Rodriguez Arias, 9, 1.º, el día 23 de Junio de 2010, a las once horas treinta minutos, en primera convocatoria, o en su caso, en segunda convocatoria al día siguiente, en el mismo lugar y hora, para deliberar y adoptar los acuerdos que procedan sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, en su caso, del Informe de Gestión, de las Cuentas Anuales de la Compañía, de la aplicación de resultados y de la gestión del Consejo de Administración, todo ello referido al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2009.

Segundo.- Determinación del número de consejeros, cese, nombramiento y/o reelección de consejeros.

Tercero.- Prórroga y/o nombramiento de Auditor de Cuentas de la sociedad, y de los Fondos de Capital Riesgo gestionados.

Cuarto.- Autorización para la adquisición derivativa de acciones propias, al amparo y en los términos del artículo 75 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Quinto.- Apoderamiento para los acuerdos de la propia Junta General.

Sexto.- Ruegos y Preguntas.

Séptimo.- Redacción, lectura y aprobación del Acta en cualquiera de las modalidades previstas en la Ley.

A partir de la presente convocatoria cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social y obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita las Cuentas Anuales y los Informes de Gestión y del Auditor de Cuentas de la sociedad, así como cuantas aclaraciones estime precisas de los asuntos comprendidos en el Orden de Día.

Bilbao a, 7 de mayo de 2010.- El Presidente del Consejo de Administración, don José M.ª Zalbidegoitia Garai.