Butlletí Oficial de l'Estat

Ante la publicación del anterior anuncio de convocatoria de Junta general de accionistas para el próximo día 17 de junio, sin la antelación prevista en el artículo 97.º del Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, por acuerdo del Consejo de Administración del día 17 de mayo de 2010, se convoca a los señores accionistas de esta sociedad, a la reunión de Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, el próximo día 24 de junio de 2010, a las diecinueve horas en primera convocatoria, y al día siguiente, 25 de junio en segunda convocatoria, a la misma hora. La reunión se celebrará con arreglo al siguiente

Orden del día

Primero.- Aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Balance y estado de cambios en el Patrimonio Neto), correspondientes al ejercicio 2009, así como de la Gestión del Consejo de Administración, y de la propuesta de distribución del resultado obtenido.

Segundo.- Reducción a cuatro del número de miembros del Consejo de Administración. Renovación de cargos en el mismo.

Tercero.- Nombramiento de Interventores a efectos de la aprobación del acta de la Junta.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Se encuentran en el domicilio social de la entidad, a disposición de los señores accionistas, quienes podrán solicitar su entrega o envío gratuitos, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

Navarrete, 17 de mayo de 2010.- El Presidente, don Rodolfo Domínguez Rubio.