Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Convocatoria de Junta General Por acuerdo del Consejo de Administración de esta sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Montalbo (Cuenca), Ctra. de Montalbo a Palomares, Km. 1.3, en primera convocatoria el día 24 de junio de 2010, a las 12 horas, y a la misma hora y en el mismo lugar el día 25 de junio de 2010, en segunda convocatoria, en su caso, para deliberar y resolver sobre el siguiente Orden del día

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria) del ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aplicación del resultado obtenido en el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión realizada en el ejercicio 2009 por el Consejo de Administración de la sociedad.

Cuarto.- Acuerdos sobre ampliación de capital.

Quinto.- Otorgamiento de facultades.

Sexto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la Junta.

Los accionistas que lo deseen pueden examinar, en el domicilio social, o solicitar de la entidad, que les sea remitida de forma inmediata y gratuita copia de los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta General, del texto íntegro de la modificación de estatutos propuesta y del informe sobre la misma.

Madrid, 14 de mayo de 2010.- Secretaria del Consejo de Administración, Ángeles Sánchez de León Fernández Alfaro.