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El Consejo de Administración, de conformidad con los preceptos legales y estatutarios de aplicación, acuerda por unanimidad convocar Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad para el día 28 de junio de 2010, en primera convocatoria, a las dieciocho horas, en Madrid, calle Mesena, 80, y en su caso, el siguiente día hábil, 29 de junio de 2010, a la misma hora y lugar, en segunda convocatoria, con el siguiente
Orden del día
Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (comprensivas de Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto del ejercicio y Memoria), del Informe de Gestión, así como de la Gestión Social y Aplicación del Resultado, todo ello correspondiente al ejercicio de 2009.
Segundo.- Cese, nombramiento, ratificación y/o reelección, si procede, de Consejeros.
Tercero.- Reelección, si procede, de Auditores de cuentas para el ejercicio 2010 o, en su defecto, designación de nuevos Auditores de cuentas de la sociedad.
Cuarto.- Asuntos varios y acuerdos que pudieran derivarse de los mismos.
Quinto.- Delegación de facultades a favor de los miembros del Consejo de Administración, con facultades de sustitución, para la más plena ejecución de los acuerdos que se adopten.
Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del acta de la sesión.
Tendrán derecho de asistencia, personal o por representación, todos los accionistas que cumplan los requisitos legales y estatutarios establecidos a tales efectos. A partir de la presente convocatoria los accionistas podrán solicitar, acerca de los asuntos comprendidos en el orden del día, las informaciones o aclaraciones que estimen precisas, o formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes. Igualmente podrán examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita en el domicilio social, o solicitar su envío, todos los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta general o que sirvan de base para la aprobación de los acuerdos propuestos, así como del Informe de los Auditores de cuentas.
Madrid, 28 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración.
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