Estatuko Aldizkari Ofiziala Estatu Agentzia

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad de 6 de mayo de 2010 se convoca a los señores accionistas a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria a celebrar en el domicilio social sito en Madrid, calle Alberto Alcocer, n.º 46, ático A, en primera convocatoria, el día 28 de junio de 2010, a las doce horas, o en segunda convocatoria, al día siguiente 29 de junio de 2010, a idéntica hora, con sujeción al siguiente.

Orden del día

JUNTA ORDINARIA

Primero.- Aprobación de las cuantas anuales del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009 (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria y Estado que refleja los cambios en el Patrimonio Neto) y del informe de auditoria del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Propuesta de Aplicación del Resultado, correspondientes al Ejercicio de 2009.

Tercero.- Ruegos y preguntas.

Cuarto.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Orden del día

JUNTA EXTRAORDINARIA

Primero.- Aprobación del informe de auditoria del Balance de Situación y estados financieros de fecha de 3 de septiembre de 2009 de Garrido Auditores, S. L., para subsanar el acuerdo de reducción de capital de 22 de octubre de 2009 para dar cumplimiento al artículo 168.2 de la Ley de Sociedades Anónimas.

Segundo.- Ruegos y preguntas.

Tercero.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta.

Los accionistas respecto a los anuncios comprendidos en el orden del día de la Junta general ordinaria y extraordinaria podrán ejercitar su derecho de información a tenor de lo regulado en los artículos 112.º y 144.º de la Ley de Sociedades Anónimas y concordantes.

Madrid, 6 de mayo de 2006.- El Presidente del Consejo de Administración, Alberto Anselmo López Ribé.