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Junta general de accionistas. Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria que tendrá lugar en la sede de CEOE (Diego de León, 50 - 28006 Madrid) el próximo día 22 de junio de 2010, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y, de no existir quórum, el día 23 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, para tratar el siguiente,
Orden del día
Primero.- Apertura de la reunión.
Segundo.- Intervención del Presidente.
Tercero.- Informe de las actividades en marcha.
Cuarto.- Código ético.
Quinto.- Nombramiento y/o cese, en su caso, de Consejeros.
Sexto.- Nombramiento de Auditor de Cuentas para los próximos tres ejercicios.
Séptimo.- Informe de la situación económica.
Octavo.- Estudio y aprobación, si procede, de la Gestión social, del Balance y Cuenta de Pérdidas y Ganancias abreviados, de la propuesta de aplicación del resultado y de la Memoria, así como del Informe del Auditor de Cuentas, correspondiente al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.
Noveno.- Asuntos varios.
Décimo.- Ruegos y preguntas.
Undécimo.- Facultad de comparecer ante Notario para elevar a público los acuerdos que se adopten.
Duodécimo.- Elección de interventores para la redacción y aprobación del acta de la Junta.
Se hace constar el derecho que asiste a los señores accionistas a solicitar de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
Madrid, 13 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Teresa Martínez Rodríguez.
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