Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a Junta General Ordinaria a celebrar en calle Camino de Alto Gordo, sin número, Buñol (Valencia) el próximo miércoles 9 de junio de 2010, a las once horas de la mañana, en primera convocatoria y a las once horas y quince minutos del mismo día en segunda convocatoria, incluyendo el complemento solicitado por el accionista Zurcal, Sociedad Limitada, para tratar el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria) e Informe de Gestión de la sociedad y propuesta de aplicación del resultado, todo ello referente al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la gestión social del Consejo de Administración durante el ejercicio 2009.

Tercero.- Información acerca de la adquisición de las acciones que eran propiedad del accionista Isolux Wat. Toma de posición de Aciloe, Sociedad Anónima, al respecto.

Cuarto.- Deliberación acerca de los criterios de amortización del parque eólico.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación en su caso, del acta de la reunión.

Séptimo.- Delegación de facultades para la ejecución y elevación a público de los acuerdos adoptados.

Cualquier accionista podrá examinar en el domicilio social u obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de los auditores.

Buñol (Valencia), 13 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Luis Zanón García.