Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de 5 de mayo de 2010, se convoca a los señores accionistas de la Sociedad, a la Junta General Ordinaria que se celebrará, en primera convocatoria, el próximo día 29 de junio de 2010, a las once horas, y al día siguiente, a la misma hora, en segunda convocatoria, en el domicilio social sito en Albuixec (Valencia), calle Tamarits, número 3, del Polígono Industrial del Mediterráneo, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales e Informe de Gestión de la Sociedad, correspondientes al ejercicio de 2009.

Segundo.- Acuerdo sobre aplicación del resultado.

Tercero.- Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de Administración.

Cuarto.- Ratificación del nombramiento por cooptación de los Consejeros Equus Morato, Sociedad Limitada, y Don Federico Martín Olmos.

Quinto.- Reelección de Consejeros. Nuevos nombramientos, en su caso.

Sexto.- Dimisión de Consejeros. Nuevos nombramientos, en su caso.

Séptimo.- Retribución del Órgano de Administración.

Octavo.- Reelección del Auditor de Cuentas.

Noveno.- Reparto parcial de la prima de emisión.

Décimo.- Delegación de facultades para elevar a públicos los anteriores acuerdos.

Undécimo.- Lectura y aprobación del Acta.

Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social los documentos a que se hace referencia en los puntos primero y segundo del Orden del Día, el Informe del Auditor de Cuentas de la Sociedad, así como solicitar la entrega o envío gratuito de dichos documentos.

Albuixech (Valencia), 5 de mayo de 2010.- El Presidente, Pedro Corell Ayora.