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Junta General Ordinaria de accionistas El Consejo de Administración de Grupo Empresarial Magenta, S.A., con la intervención de su letrado asesor, de conformidad con la normativa legal y estatutaria en vigor, ha acordado convocar a los señores accionistas de esta sociedad a la Junta General Ordinaria que se celebrará en Plasencia (Cáceres) en primera convocatoria el día 25 de junio de 2010, a las 12.00 horas, en los salones del hotel Azar, Avda. de Martín Palomino, s/n, o en segunda convocatoria el 26 de junio de 2010, en el mismo lugar y hora, al objeto de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente
Orden del día
Primero.- Informe del Presidente.
Segundo.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y la Memoria), e Informe de Gestión, referidos al ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2009, de la sociedad y de su Grupo Consolidado, así como de la gestión social del mencionado ejercicio, resolviendo sobre la aplicación del resultado.
Tercero.- Informe ejecutivo de la gestión social del ejercicio 2009.
Cuarto.- Aprobación de la compensación de los resultados negativos del ejercicio social 2009 con cargo a reservas voluntarias.
Quinto.- Designación de los Auditores de Cuentas de la sociedad, y de su grupo consolidado.
Sexto.- Modificación del artículo 15 de los Estatutos de la sociedad, relativo a la prenda y embargo de acciones.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Autorización al Consejo de Administración de la sociedad, en los más amplios términos, para el pleno desarrollo y ejecución de los acuerdos adoptados, incluyendo expresamente el ejercicio de las facultades de interpretar, subsanar y completar los mismos, así como su elevación a público, pudiendo realizar las modificaciones y aclaraciones o salvar las omisiones que sean precisas o convenientes, hasta la inscripción de los mismos en el Registro Mercantil.
Noveno.- Redacción, lectura y aprobación del acta de la Junta.
De conformidad con lo previsto en la vigente Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas de examinar en el domicilio social, y de pedir la entrega o envío gratuito, de la siguiente documentación: - Texto íntegro de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y la Memoria), e informe de Gestión, referidos al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009, de la sociedad y de su grupo consolidado, así como el informe del Auditor de Cuentas. - Texto íntegro del Informe de Auditores. - Texto íntegro e informe sobre la propuesta de aprobación de la compensación de los resultados negativos del ejercicio social 2009 con cargo a reservas voluntarias. - Texto íntegro e informe de la modificación del artículo 15 de los Estatutos Sociales.
Plasencia, 12 de mayo de 2010.- El Presidente, Manuel Alonso Jiménez, en representación de Alonso Jiménez, S.L.
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