Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El Consejo de Administración, en cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos Sociales y de conformidad con el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, ha acordado convocar Junta General Ordinaria a celebrar el día 25 de junio de 2010, a las 12,00 horas, en primera convocatoria, o el día 26 de junio a las 12,00, en segunda convocatoria, en el domicilio sito en Avenida Albufera 51, 07458 Playa de Muro, a fin de deliberar y resolver sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y Memoria), correspondientes al ejercicio económico de 2009.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al expresado ejercicio.

Tercero.- Aprobar, si procede, la gestión del órgano de administración correspondiente al ejercicio 2009.

Cuarto.- Designar a los nuevos miembros del Consejo de Administración, por fallecimiento de don Antonio Gual Bonet.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de examinar en el domicilio social los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta así como de solicitar la entrega o envío gratuito de los documentos indicados.

Muro, 18 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de administración, Pedro Bassa Oliver, visto bueno del Presidente del Consejo de Administración, Juan José Bonnemaison Bermejo.