Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración se convoca a los señores accionistas de "Mecanoplástica, S.A." a la Junta General Ordinaria, que se celebrará el día 26 de junio de 2010, a las doce horas, en primera convocatoria, en el Hotel NH Aranzazu de San Sebastián, calle Vitoria-Gasteiz, n.º 1 y, en su defecto, en segunda convocatoria, el siguiente día 27 de junio de 2010, a la misma hora y en el mismo lugar, con el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales y del Informe de Gestión del ejercicio de 2009, así como de la gestión del Consejo de Administración.

Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación de resultados del ejercicio de 2009.

Tercero.- Renovación del Consejo de Administración.

Cuarto.- Traslado del domicilio social a Irún y modificación del artículo 4.º de los Estatutos Sociales.

Quinto.- Delegación en el Consejo de Administración para la interpretación, subsanación y ejecución de los acuerdos aprobados por la Junta General.

Sexto.- Aprobación del acta de la reunión o, en su caso, nombramiento de Interventores.

Se comunica que cualquier accionista podrá obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a la aprobación de la Junta.

San Sebastián, 16 de abril de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Miguel Alcorta Suberbie-Maupas.