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Convocatoria de junta general ordinaria y extraordinaria de accionistas. Por decisión del Administrador único de la sociedad, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria de la sociedad, que se celebrará en el domicilio social, en primera convocatoria, el día 24 de junio de 2010, a las 19:00 horas, y en segunda convocatoria, de ser necesaria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, con objeto de discutir el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, si procede, de las cuentas anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, estado de Flujos de Efectivo, estado de Cambios en el Patrimonio Neto y Memoria) así como el informe de gestión correspondientes al ejercicio social cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Censura y aprobación, si procede, de la gestión social desarrollada por el Administrador único, durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2009.

Tercero.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio.

Cuarto.- Ampliación de capital mediante aportaciones dinerarias de los accionistas y posterior reducción de capital para compensar pérdidas. Adopción, en su caso, de otras medidas alternativas.

Quinto.- Nueva redacción de los artículos 5.º y 6.º de los Estatutos sociales.

Sexto.- Delegación de facultades para la formalización de los acuerdos adoptados.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta general.

Se hace constar que los señores accionistas tienen derecho a examinar, en el domicilio social, solicitar la entrega o recabar su envío, de manera inmediata y gratuita, de una copia de los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta (cuentas anuales e informe de gestión), así como del informe de los Auditores de cuentas, del texto íntegro de la modificación estatutaria propuesta y del informe justificativo de la misma elaborado por el Administrador único.

Santiago de Compostela, 14 de mayo de 2010.- El Administrador único, Magín Alfredo Froiz Planes.