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Por acuerdo del Administrador único de "Castellanos y Echevarria-Vitoria, Sociedad Anónima", se convoca Junta general ordinaria de accionistas de la sociedad a celebrar, a las 18: 30 horas, el día 25 de junio de 2010, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día, a la misma hora, en segunda, en el domicilio social, Concejo, n.º 8 (pol. ind. "Betoño"), de Vitoria, al objeto de deliberar y decidir sobre el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas anuales de "Castellanos y Echeverría–Vitoria, Sociedad Anónima", correspondientes al ejercicio 2009, así como la gestión de su órgano de administración.

Segundo.- Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado correspondiente al ejercicio 2009.

Tercero.- Aprobación de los acuerdos que procedan en relación al Nombramiento de Auditores de cuentas.

Cuarto.- Delegación de facultades para la ejecución de los anteriores acuerdos.

Quinto.- Ruegos y preguntas.

Derecho de asistencia y representación: Tendrán derecho de asistencia a la Junta los titulares de acciones que las tengan inscritas en el Registros de acciones nominativas, antes del inicio de la Junta. Los accionistas con derecho de asistencia podrán hacerse representar en la Junta General por medio de otro accionista, o bien de otra persona aunque ésta no sea accionista, con sujeción a las formalidades y límites previstos en la Ley de Sociedades Anónimas. Derecho de información: Por aplicación de lo dispuesto en los artículos 212.2 y 144 de la Ley de Sociedades Anónimas, se hace constar el derecho que corresponde a todos los accionistas a obtener de la Sociedad, de forma inmediata y gratuita, el texto íntegro de las cuentas anuales al ejercicio 2009, así como el informe del Auditor de cuentas. Todo ello, sin perjuicio del derecho de información a que se refiere el artículo 112 de la Ley citada.

Vitoria, 17 de mayo de 2010.- Por el Administrador único, José Antonio Aguirre Franco.