Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Alberto Alcocer, número 5, de Madrid, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2010, a las 10,30 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente

Orden del día

Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión de ejercicio 2009.

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado periodo.

Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2010.

Quinto.- Cese, nombramiento y renovación de los miembros del Consejo de Administración.

Sexto.- Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten.

Séptimo.- Ruegos y preguntas.

Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.

Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de dicha documentación, y de pedir la entrega o envío gratuito de la misma.

Madrid, 14 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Gutiérrez Fernández-Velilla.