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Por acuerdo del Consejo de Administración, se convoca a los señores accionistas a la Junta general ordinaria y extraordinaria, a celebrar en el domicilio social, calle Alberto Alcocer, número 5, de Madrid, en primera convocatoria, el día 30 de junio de 2010, a las 10,30 horas, y, en su caso, en segunda convocatoria, al día siguiente, a la misma hora y lugar, bajo el siguiente
Orden del día
Primero.- Lectura y aprobación, si procede, de la Memoria, Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gestión de ejercicio 2009.
Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación de resultados de dicho ejercicio.
Tercero.- Aprobación, si procede, de la gestión del Consejo de Administración en el mencionado periodo.
Cuarto.- Nombramiento de Auditores de Cuentas para el ejercicio 2010.
Quinto.- Cese, nombramiento y renovación de los miembros del Consejo de Administración.
Sexto.- Autorización para elevar a público los acuerdos que se adopten.
Séptimo.- Ruegos y preguntas.
Octavo.- Aprobación del acta de la reunión.
Se informa a los señores accionistas del derecho que les asiste de examinar en el domicilio social el texto íntegro de dicha documentación, y de pedir la entrega o envío gratuito de la misma.
Madrid, 14 de mayo de 2010.- El Secretario del Consejo de Administración, Antonio Gutiérrez Fernández-Velilla.
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