Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Se convoca Junta general ordinaria de accionistas a celebrar el día 29 de junio de 2010 a las nueve horas en primera convocatoria y el siguiente día, 30 de junio de 2010, a las diez horas en segunda convocatoria, en el domicilio social de la compañía, a fin de deliberar y resolver acerca de los asuntos comprendidos en el siguiente

Orden del día

Primero.- Examen y aprobación, en su caso, de las cuentas correspondientes al ejercicio cerrado el día 31 de diciembre de 2009.

Segundo.- Examen y aprobación, si procede, de la propuesta de distribución de resultados del referido ejercicio.

Tercero.- Aprobación, si procede, del órgano de administración durante dicho ejercicio.

Cuarto.- Cese y nombramiento de miembros del Consejo de Administración y del Secretario no consejero.

Quinto.- Autorización al órgano de administración para elevar a públicos los acuerdos adoptados, si procede.

Sexto.- Redacción, lectura y aprobación, si procede, del Acta de la Junta.

Todos los accionistas podrán examinar en las oficinas de la empresa toda la documentación que se someterá a aprobación de la Junta, así como el informe de la auditoría de cuentas, pudiendo obtener de la Compañía, de forma gratuita si así se solicita, de acuerdo con lo establecido en la vigente Ley de Sociedades Anónimas. Se prevé la celebración de la Junta en segunda convocatoria.

Molins de Rei, 23 de abril de 2010.- Joaquín Mansilla Pérez, Secretario del Consejo de Administración.- Francisco José Bolufer García, Presidente del Consejo de Administración.