Axencia Estatal Boletín Oficial do Estado

Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad, en sesión de 29 de marzo de 2010, se convoca a Junta General Ordinaria de Accionistas, en los salones del Hotel Tryp Iberia (Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourt, nº 8), para el día 28 de junio de 2010, a las 10:00 horas, en primera convocatoria, y a la misma hora y lugar el día 29 siguiente, en segunda convocatoria, para tratar, según la Ley y los Estatutos, el siguiente

Orden del día

Primero.- Censura de la gestión social; examen y aprobación si procede de las cuentas del ejercicio social comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2009, incluyendo el Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Memoria e Informe de Gestión (tanto de la propia sociedad como de su grupo consolidado).

Segundo.- Aprobación, si procede, de la propuesta de aplicación del resultado.

Tercero.- Autorización al Consejo para la adquisición de acciones propias.

Cuarto.- Prórroga o nuevo nombramiento de los Auditores de la Compañía.

Quinto.- Formalización de acuerdos.

Sexto.- Aprobación del acta.

Nota Legal: Conforme a lo dispuesto en el artículo 212.2 de la Ley de Sociedades Anónimas, se informa a los accionistas de su derecho de obtener de forma inmediata y gratuita los documentos que serán sometidos a la aprobación de la Junta, así como los informes de gestión y los informes de los Auditores de Cuentas, todo ello tanto en su formulación relativa a la Compañía como a su Grupo consolidado.

Las Palmas de G.C., 13 de mayo de 2010.- El Presidente: Don José Sánchez Rodríguez.